أرشيف الوسم : money laundering

في إنجاز أمني جديد يهدف إلى مكافحة الجرائم المالية (Financial Crimes) وحماية الأمن الاقتصادي، أعلنت المديرية العامة لـ أمن الدولة (State Security) عن توقيف شخص متورط في عمليات نصب وتزوير ضخمة في منطقة الجنوب (South Lebanon). 🔒 تفاصيل العملية الأمنية: صدر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بيان أوضح فيه التالي: تاريخ التوقيف: 2 شباط 2026. الجهة المنفذة: مديرية الجنوب …

مذكرة توقيف بحق شقيق وزير سابق بتهم اختلاس المال العام وتبييض الأموال أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، مذكرة توقيف وجاهية بحق كريم سلام، شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بتهم اختلاس المال العام، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، والرشوة، والتزوير. وحدد القاضي حلاوي جلسة يوم الخميس المقبل، حيث استدعى خلالها كل من فادي تميم، المستشار السابق للوزير، …

700,000 يورو من مصرف لبنان… شقيق زوجة رياض سلامة تحت مجهر القضاء الفرنسي أثار الصحافي الاقتصادي منير يونس جدلًا واسعًا اليوم، عبر منشور على حسابه الرسمي في منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، حيث كشف أن كمال كرم، شقيق زوجة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أصبح رسميًا في دائرة الاتهام من قبل القضاء الفرنسي. تفاصيل القضية بحسب يونس، يمتلك كرم شركة …

إسرائيل تصعّد ضد حزب الله: خطة جديدة لتجفيف مصادر تمويله وإضعافه أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف الأفراد والجهات التي تدعم تمويل حزب الله، حتى ولو كانت تحت غطاء المساعدات الإنسانية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من السياسة الإسرائيلية التي تعتمد “عدم التسامح مطلقًا” مع أي نشاط يعتبر داعمًا لما تصفه بـ”الإرهاب”. وأكد …