أرشيف الوسم : وزارة الخزانة

عرضت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض وتمويل الارهاب في مصرف لبنان في التقرير الذي أعدته عن عملها عن العام 2020 وحصل الجانب الاميركي على نسخة منه، لنشاطاتها في تحديد الاموال غير المشروعة الناتجة عن الانشطة غير القانونية.   ويشير التقرير الى تلقي الهيئة 463 ابلاغاً عن عملية مشبوهة في العام 2020، منها 376 ابلاغاً من جهات محلية و87 حالة من …

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 14 مسؤولا صينيا في تصنيفات جديدة متعلقة بهونغ كونغ. وذكر موقع الوزارة أن “جميع الأفراد أعضاء في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني”. وتأتي هذه الخطوة بعد أن طردت حكومة هونغ كونغ الشهر الماضي أربعة من أعضاء المعارضة من هيئتها التشريعية بعد أن منح البرلمان الصيني سلطات للمدينة لكبح المعارضة. المصدر: وكالات

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أنه لم يحصل استدعاء بالمعنى الدبلوماسي للسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، بل طلب لقاء معها من ضمن اللقاءات الدورية، للبحث في أمور اخرى كثيرة، غير العقوبات على النائب باسيل، أبرزها معرفة الموقف الأميركي من مفاوضات ترسيم الحدود وتقييمه لما جرى حتى الآن والخطوات اللاحقة، ومعرفة الموقف من قضية عودة النازحين السوريين، ولماذا تعترض الولايات المتحدة على تمكين …

كشف تحقيق صحافي استقصائي دولي نُشر يوم أمس الأحد أنّ كميات “هائلة” من الأموال غير الشرعية تدفقت لسنوات عبر أكبر المؤسسات المصرفية في العالم، بفعل وجود ثغرات كبيرة في قوانين القطاع المصرفي التي يستغلها المجرمون بسهولة. وبحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”، فقد قال التحقيق الذي أجراه موقع “بازفيد نيوز” و”الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية” (آي سي آي جاي) بمشاركة 108 …