أرشيف الوسم : تبييض أموال

كشف تقرير استقصائي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” عن تورط منصة تداول العملات الرقمية الأكبر في العالم “باينانس” (Binance) في تسهيل تحويلات مالية ضخمة لإيران، يُشتبه في أنها استُخدمت لتمويل جهات مدرجة على لوائح العقوبات الدولية، وفي مقدمتها حزب الله. 📊 أرقام وحقائق من التقرير: حجم الأموال: تم تحويل نحو 1.7 مليار دولار خلال العام الماضي فقط. الآلية: استغلال أكثر من …

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً تحذيرياً هاماً للمواطنين، بعد رصد نشاط مكثف لشبكات قمار ومراهنات إلكترونية غير شرعية تُدار من خارج لبنان، وتعتمد أساليب “خبيثة” لاستغلال حسابات اللبنانيين المالية في أعمال مشبوهة. كيف يتم استدراج الضحايا؟ (أسلوب الخداع) كشفت التحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية عن “سيناريو” موحد تتبعه هذه الشبكات: الخطوة أسلوب التنفيذ …

700,000 يورو من مصرف لبنان… شقيق زوجة رياض سلامة تحت مجهر القضاء الفرنسي أثار الصحافي الاقتصادي منير يونس جدلًا واسعًا اليوم، عبر منشور على حسابه الرسمي في منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، حيث كشف أن كمال كرم، شقيق زوجة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أصبح رسميًا في دائرة الاتهام من قبل القضاء الفرنسي. تفاصيل القضية بحسب يونس، يمتلك كرم شركة …

قبل حوالي 4 أشهر، طلبت سويسرا من القضاء اللبناني التعاون معها في تحقيق جار حول شبهة اختلاس وتبييض أموال في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا، ومساعدته مريان حويك. القضية مرتبطة بشركة تدعى Forry مملوكة من شقيق الحاكم، حصلت من مصرف لبنان على مدى 14 عاما، على مبلغ سنوي قدره 20 مليون دولار، لقاء خدمات تتعلق بأدوات الدين …