تقرير أميركي خطير: مليارات إيرانية عبر “Binance” وصلت إلى الحزب

كشف تقرير استقصائي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” عن تورط منصة تداول العملات الرقمية الأكبر في العالم “باينانس” (Binance) في تسهيل تحويلات مالية ضخمة لإيران، يُشتبه في أنها استُخدمت لتمويل جهات مدرجة على لوائح العقوبات الدولية، وفي مقدمتها حزب الله.

📊 أرقام وحقائق من التقرير:

• حجم الأموال: تم تحويل نحو 1.7 مليار دولار خلال العام الماضي فقط.

• الآلية: استغلال أكثر من 1,500 حساب على المنصة لتنفيذ عمليات معقدة وُجهت لشبكات مرتبطة بطهران وحلفائها الإقليميين.

• الخرق القانوني: التحويلات تمت عبر حسابين رئيسيين استطاعا الالتفاف على نظام الرقابة الدولي المفروض على النظام المالي الإيراني.

⚠️ إجراءات داخلية مثيرة للجدل:

أشار التقرير إلى أن “باينانس” قامت بإقالة أو تعليق عمل 4 موظفين شاركوا في التحقيق الداخلي حول هذه الاختراقات، وبررت الشركة ذلك بانتهاكهم لـ “بروتوكولات بيانات العملاء”، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة للتغطية على حجم الثغرات.

⚖️ ملاحقات قضائية وتحقيقات سياسية:

يواجه مؤسس المنصة تشانغبينغ تشاو (CZ) ضغوطاً متزايدة رغم العفو الذي حصل عليه سابقاً من الرئيس دونالد ترامب:

1. دعاوى ضحايا: عائلات ضحايا أميركيين يتهمون المنصة بتمكين (حماس، حزب الله، والحرس الثوري) من تمرير أموال عبرها.

2. تحقيق بمجلس الشيوخ: فتح السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال تحقيقاً رسمياً لمطالبة الشركة بسجلات كاملة حول هذه الأنشطة المشبوهة.

💬 رد شركة “باينانس”:

من جهتها، نفت المنصة بشدة هذه الادعاءات، مؤكدة:

• إغلاق كافة الحسابات المرتبطة بهذه التحويلات فور اكتشافها.

• إبلاغ السلطات المعنية بكافة التفاصيل.

• اعتبرت أن الادعاء بالسماح “العمد” لهذه الأنشطة هو أمر “مسيء للسمعة وغير صحيح”.

💡 الخلاصة:

تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على تزايد لجوء إيران للعملات الرقمية كـ “نظام مالي بديل” للالتفاف على العقوبات الغربية وتمويل أذرعها في المنطقة بعيداً عن الرقابة المصرفية التقليدية، مما يضع مستقبل منصات التشفير تحت مجهر الرقابة الدولية المشددة.

📢 للمتابعة العاجلة واللحظية لكافة الأخبار والتقارير، انضموا لقناتنا على الواتساب: اضغط هنا للاشتراك

💼 للحصول على تنبيهات الوظائف اليومية وفرص العمل في لبنان، انضموا لقناة التوظيف: اضغط هنا للاشتراك

🌐 تصفح مئات الوظائف الحصرية والتحليلات عبر موقعنا: Bestjobscopes.com

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري