أرشيف الوسم : transfer

كشفت صحيفة “Le Temps” السويسرية، عن فحوى الطلب الذي تقدم به الادعاء السويسري بتاريخ 27 تشرين الثاني 2020 إلى القضاء اللبناني، بشأن التحقيقات في ​التحويلات​ المشبوهة إلى حسابات في مصارف سويسرية جرت عبر ​مصرف لبنان​ يعتقد أنها ناتجة عن ​تبييض أموال​. وبحسب هذا الطلب (المؤلف من 16 صفحة)، فإن مكتب ​غسيل الأموال​ السويسري حلل آلاف الوثائق والبيانات ورصد تحويل مبالغ …