أرشيف الوسم : FATF

اتخذ مصرف لبنان خطوة مفصلية يوم الجمعة الماضي، تمثلت في مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي. وأوضح البنك المركزي في تعميم أصدره أن هذه الإجراءات تأتي في إطار العمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). ويعتبر إدراج أي دولة في هذه اللائحة مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات …